佳沃食品股份有限公司

(资料图片)

 证券代码：300268              证券简称：佳沃食品                公告编号：2023-023

                   佳沃食品股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

   为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结

合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2023 年度公司及子公

司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）及其下属公司、公司

合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过 14,097.36 万元人民

币，以上额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度

股东大会召开之日止。经统计，2022 年度公司与以上关联方日常关联交易累计

金额为 5,152.80 万元人民币，在公司已审议通过的 2022 年度日常关联交易金额

范围内。

   公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第二十四次会议，以 3 票同

意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度

的议案》。关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项

议案回避表决。独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表了同意

的独立意见。

   本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

   （二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

                                                           单位：万元人民币

                          关联交易内       关联交易               截止披露日      2022 年发

关联交易类别       关联方                             预计金额

                            容         定价原则               已发生金额       生金额

                          销售海洋蛋

向关联人销售   佳 沃 集团 及其 下属 公               市场公允

                          白产品和服               1,000.00      33.58      83.60

产品和服务    司                             定价

                          务

                                                                                    佳沃食品股份有限公司

                                      关联交易内           关联交易                          截止披露日 2022 年发

 关联交易类别             关联方                                            预计金额

                                        容             定价原则                          已发生金额  生金额

            鲜 极 汇（ 上海 ）食 品            销售海洋蛋           市场公允

            有限公司                      白产品              定价

            青 岛 可可 海里 品牌 运            销售海洋蛋           市场公允

            营管理有限公司                   白产品              定价

                                     小计                                  3,000.00      33.58        83.60

                                      采购水果、

            佳沃集团及其下属公                                 市场公允

                                      葡萄酒等商                                600.00        1.98         5.90

            司                                          定价

                                      品和服务

 向关联人采购                                               参考市场

                                      采购捕捞船                            5,497.36

 商品和服务      Naviera Travesia S.A.                     价格协商                             588.85     4,901.71

                                      运输服务                        (800 万美元)

                                                       定价

                                     小计                                  6,097.36     590.82      4,907.61

                                      公司代理销

 接受关联人委

            KB Food International     售关联人的           市场公允

 托代为销售其                                                                  5,000.00       27.44       161.59

            Holding (Pte.) Limited    产品及代理            定价

 产品、商品

                                      费

    注：以上均为不含税金额，美元对人民币汇率采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2023

  年 3 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 6.8717 元。

     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                      单位：万元人民币

                                                                          实际发生

关联交易类                     关联交易内                                           额占同类

            关联方                           际发生金          预计金额                          与预计金额         期及索

  别                         容                                             业务比例

                                             额                                        差异（%）          引

                                                                          （％）

向关联人销

        佳沃集团及其

售产品、商                     销售海产品              83.60           1,000.00         0.02%     -91.64%

        下属公司

品

向关联人采                     采购水果、                                                                    2022 年 4

        佳沃集团及其                                                                                     月 8 日、

购商品和服                     葡萄酒等商               5.90             600.00       100.00%     -99.02%

        下属公司                                                                                       2022 年

务                         品

向关联人采   Naviera           采购捕捞船                               9,229.74

购服务     Travesia S.A.     运输服务                         (1,300 万美元)

                                                                                                   潮 资 讯

接受关联人      KB Food                                                                                 网

委托代为销    International    提供产品代

售其产品、   Holding (Pte.)    理服务

商品          Limited

公司董事 会对日 常关联 交易           公司正常的发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司

实际发生 情况与 预计存 在较           对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，有利于提高公司决策效率，但

大差异的说明                    是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预

                          计与实际发生情况存在一定差异。

                          受市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，交易各方根据市场形

公司独立 董事对 日常关 联交           势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际发生金额与预计金额存在一

易实际发 生情况 与预计 存在           定的差异。2022 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司

较大差异的说明                   实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体

                          股东利益的行为。

     二、关联方基本情况及履约能力

                                                         佳沃食品股份有限公司

   （一）关联方：佳沃集团有限公司

   注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727

   企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

   法定代表人：陈绍鹏

   注册资本：581,250 万元人民币

   经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；

设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花

卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术

进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服

务。

   主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 2,404,555.01 万

元，净资产 657,878.74 万元。2022 年度主营业务收入 2,156,785.92 万元，净利

润-177,242.18 万元。

   佳沃集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第 7.2.3 条第一款规定的关联关系情形。

   佳沃集团系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的

履约能力。

   （ 二 ） 关联 方 ： KB Food International Holding (Pte.) Limited （ 以 下 简 称

“KB Food”）

   住所：Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd #08-43 409051

   企业性质：有限责任公司

   法定代表人：陈绍鹏

   注册资本：87,645,588.17 美元

   经营范围：海鲜产业投资及运营

   KB Food 在澳大利亚主要专注于水产业务，包括水产品的捕捞、加工、国

                                                          佳沃食品股份有限公司

际贸易和本地销售。核心产品包括各类新鲜和冷冻海鲜，如澳大利亚本地产及

进口对虾、澳大利亚龙虾、澳大利亚本地产及挪威进口三文鱼、鱿鱼、白鱼、

巴沙鱼等海鲜贸易产品以及高品质的深加工产品。

   主要财务指标（未经审计）

              ：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 145,098.21 万

元，净资产 68,125.69 万元。2022 年度主营业务收入 199,492.13 万元，净利润

   KB Food 为公司控股股东佳沃集团控制的下属子公司，符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

   KB Food 系澳大利亚依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具

有较强的履约能力。

   （三）关联方：Naviera Travesia S.A.（以下简称“NTSA”）

   法定代表人：Alvaro Contreras Pérez

   注册资本：13,355.77 美元

   成立日期：2019 年 10 月 2 日

   注册地址：Avenida Vitacura 2939, piso 20, Santiago, Chile

   主营业务：购买、建造、经营、租赁或其他任何方式开发或经营船只，用

于三文鱼类的运输。

   主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 2,249.44 万美元，净资产

述数据按照国际会计准则编制，未经审计）

                  。

   公司下属控股公司 Australis Mar S.A 持有 NTSA 49%股权，NTSA 为公司的

合营企业，根据《企业会计准则》的相关规定，本次日常交易构成关联交易。

   NTSA 系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履

约能力。

                                       佳沃食品股份有限公司

  （四）关联方：鲜极汇（上海）食品有限公司（以下简称“鲜极汇”）

  注册地址：上海市奉贤区汇安路 189 号 3 幢 1 层 102 室

  企业性质：其他有限责任公司

  法定代表人：杨慕涵

  注册资本：500 万元人民币

  经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食用农产

品批发；食用农产品零售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；互联网销售（除销售

需要许可的商品）；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动）

  主要财务指标（未经审计）

             ：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 276.00 万元，

净资产 276.00 万元。2022 年度主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

  公司持有鲜极汇 49%股权，鲜极汇为公司的联营企业，根据《企业会计准

则》的相关规定，本次日常交易构成关联交易。

  鲜极汇系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履

约能力。

  （五）关联方：青岛可可海里品牌运营管理有限公司（以下简称“可可海

里”）

  注册地址：山东省青岛市市北区福州北路 166 号

  企业性质：其他有限责任公司

  法定代表人：王晓飞

  注册资本：10 万元人民币

  成立日期：2023 年 2 月 2 日

                             佳沃食品股份有限公司

  经营范围：一般项目：品牌管理；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；

广告制作【分支机构经营】；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；食

品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百

货销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜

蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；市场营销策划；货

物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  公司下属控股公司山连海（青岛）餐饮管理有限公司持有可可海里 30%股

权，可可海里为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的相关规定，本次日

常交易构成关联交易。

  可可海里系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的

履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  结合公司经营业务的实际情况，预计 2023 年度公司与上述各关联人发生销

售商品和服务、采购商品和服务、接受关联人委托代为销售其产品的日常关联

交易。

  公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，

经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方

式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

  （二）关联交易协议签署情况

  日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在 预计金额范围内签

署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常

                             佳沃食品股份有限公司

业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定

增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市

场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存

在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致

公司对关联方形成依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  经审议，我们一致认为：公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度属于公

司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利

于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，

交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公

平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因

此，我们对上述议案予以事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议，关

联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

  公司预计2023年度与公司控股股东佳沃集团及其下属公司、公司合营/联营

企业等关联方进行的销售商品、采购商品和服务、接受关联人委托代为销售其

产品等类型的日常关联交易是基于业务发展及日常生产经营需要，遵循平等互

利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合

理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成

果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。因此，

我们同意关于预计2023年度日常关联交易额度的议案，并提交公司2022年年度

股东大会审议。

  六、备查文件

              佳沃食品股份有限公司

特此公告。

            佳沃食品股份有限公司

                董 事 会

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